아세아제지 이사회는 2024년 3월 현재 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며,
회사 주요 경영사항을 입안, 결정, 집행하고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 최근 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이훈범 | 2022.3 | 3년 | |
| 사내이사 | 이인범 | 2024.3 | 3년 | |
| 사내이사 | 유승환 | 2023.3 | 2년 | 의장, 대표이사 |
| 사내이사 | 이현탁 | 2024.3 | 2년 | 대표이사 |
| 사내이사 | 이창호 | 2024.3 | 2년 | |
| 사외이사 | 조원경 | 2023.3 | 2년 | |
| 사외이사 | 유완희 | 2024.3 | 3년 | |
| 감사 | 윤상돈 | 2024.3 | 3년 |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 5 | 5 | 5 | - |
| 사외이사 | 2 | 2 | 2 | - |
| 29 | 29 | 29 | 이사회 내 사외이사 구성비율 |
| 소속 이사명 | 개최일자 | 의안내용 | 참석률 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
|
유승환 유환희(위원장) 조원경 |
2023.03.17 | 윤리경영위원회 활동평가 보고 및 평가 | 100% | 보고 |
| 2023.04.19 | ESG 경영협의화 활동 계획 보고 | 100% | 보고 | |
| 2023.11.21 | 환경경영 및 환경 경영성과 이사회 보고의 건 | 100% | 보고 | |
| 2023.11.21 | ESG 중대성 평가 결과보고 | 100% | 보고 |
| 소속 이사명 | 개최일자 | 의안내용 | 참석률 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
|
유승환 유완희 조원경(위원장) |
2023.03.17 | 내부거래위원회 활동평가 보고 및 평가 | 100% | 보고 |
| 2023.10.16 | 내부감사 결과 보고 | 100% | 보고 |
| 소속 이사명 | 개최일자 | 의안내용 | 참석률 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
|
이창호 유완희(위원장) 조원경 |
2023.03.17 | 보상위원회 구성, 활동평가 보고 | 100% | 보고 |
| 소속 이사명 | 개최일자 | 의안내용 | 참석률 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
|
이현탁 유완희(위원장) 조원경 |
2023.03.17 | 보리스크 관리위원회 구성, 활동평가 보고 | 100% | 보고 |
| 2023.07.17 | 리스크 관리 활동 결과 보고 | 100% | 보고 | |
| 2023.11.21 | 리스크 관리 현황 보고 | 100% | 보고 |
| 소속 이사명 | 개최일자 | 의안내용 | 참석률 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
|
이현탁 유완희 조원경(위원장) |
2023.06.02 | 사외이사후보추천위원회 구성, 활동평가 | 100% | 보고 |
아세아제지는 산업·기술, 리더십, 글로벌, 재무, 법률·정책, 판매·마케팅, IT, ESG, 리스크관리 등
다양한 분야의 전문성을 보유한 이사로 구성되어 있습니다.
| 구분 | 이사회 구성원 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유승환 | 이현탁 | 이훈범 | 이인범 | 이창호 | 유완희 | 조원경 | |||
| 직위 | 대표이사 사장 | 대표이사 전무 | 회장 | 부회장 | 전무 | 사외이사 | 사외이사 | ||
| 등기임원 여부 | 사내이사 | 사내이사 | 사내이사 | 사내이사 | 사내이사 | 사외이사 | 사외이사 | ||
| 핵심역량 | Technology | Ⅴ | Ⅴ | - | |||||
| Leadership | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
| Global Business | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| Financial | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |||||
| Legal&Regulatory | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| Sales&Marketing | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||
| IT | Ⅴ | Ⅴ | |||||||
| ESG | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
| Risk Management | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| Independency | Ⅴ | Ⅴ | |||||||
| 임기만료일 | 2025.3 | 2026.3 | 2025.3 | 2027.3 | 2026.3 | 2027.3 | 2025.3 | - | |
| 소속위원회 | 윤리경영위원회 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | - | ||||
| 내부거래위원회 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| 보상위원회 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| 리스크관리위원회 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| 사외이사후보 추천위원회 |
Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||||||
| Technology | Leadership | Global Business | Financial | Legal / Regulatory | Sales & Marketing | IT | ESG | Risk Management | Independency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 아세아(주) | 최대주주 | 보통주 | 4,226,310 | 47.19 |
| (주)부국레미콘 | 계열사 | 보통주 | 91,000 | 1.02 |
| 이윤무 | 미등기임원 | 보통주 | 71,000 | 0.79 |
| 이인범 | 등기임원 | 보통주 | 55,120 | 0.62 |
| 이지현 | 기타 | 보통주 | 6,660 | 0.07 |
| 이현범 | 기타 | 보통주 | 6,580 | 0.07 |
| 계 | 4,456,670 | 49.76 | ||
| 총발행주식수 | 8,956,502 | 100.00 | ||
| 성명 | 아세아(주) |
|---|---|
| 사업자등록번호 | 220-81-23120 |
| 주소(본점소재지) | 서울특별시 강남구 논현로 430 |
| 대표이사 | 이훈범, 오기호 |
| 구분 | 연결기준 | 별도기준 |
|---|---|---|
| 자산 | 3,272,086 | 427,350 |
| 부채 | 1,291,991 | 27,801 |
| 자본 | 1,980,095 | 399,548 |
| 매출액 | 2,115,887 | 28,550 |
| 영업이익 | 240,395 | 17,880 |
| 당기순이익 | 175,601 | 16,824 |
(단위 : 주, %)
| 구분 | 의결권주식수 | 결과 | 찬성 | 비율 | 반대/기권 | 비율 | 행사주식수 | 참석률¹⁾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 재무제표 | 8,426,710 | 가결 | 5,790,873 | 99.5 | 31,152 | 0.5 | 5,822,025 | 23.5 |
| 2호 | 정관 일부 변경 | 8,426,710 | 가결 | ||||||
| 2-1호 | 주식(액면)분할 | 8,426,710 | 가결 | 5,818,833 | 99.9 | 3,192 | 0.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 2-2호 | 이사회 운영 | 8,426,710 | 가결 | 5,814,254 | 99.9 | 7,771 | 0.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3호 | 이사 선임 | 8,426,710 | 가결 | ||||||
| 3-1호 | 사내이사 이인범 | 8,426,710 | 가결 | 5,757,738 | 98.9 | 64,287 | 1.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3-2호 | 사내이사 이현탁 | 8,426,710 | 가결 | 5,801,489 | 99.6 | 20,536 | 0.4 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3-3호 | 사내이사 이창호 | 8,426,710 | 가결 | 5,808,181 | 99.8 | 13,844 | 0.2 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3-4호 | 사외이사 유완희 | 8,426,710 | 가결 | 5,813,815 | 99.9 | 8,210 | 0.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 4호 | 감사 선임 | 4,063,843 | 가결 | ||||||
| 4-1호 | 감사 윤상돈 | 4,063,843 | 가결 | 1,451,062 | 99.4 | 8,096 | 0.6 | 1,459,158 | 82.7 |
| 5호 | 이사 보수한도 | 8,426,710 | 가결 | 5,686,093 | 97.7 | 135,932 | 2.3 | 5,822,025 | 23.5 |
| 6호 | 감사 보수한도 | 8,426,710 | 가결 | 5,371,765 | 92.3 | 450,260 | 7.7 | 5,822,025 | 23.5 |
| 합계 | 13.1 | ||||||||
1)지배주주 및 특수관계자 외 주주참석률을 의미합니다.
(단위 : 원, %)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 | 5,373,901,200 | 6,269,551,400 | 8,060,851,800 | 8,956,502,000 | 16,179,283,200 |
| 주당배당금 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,920 |
| 시가배당률 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 4.6 |
| 액면배당률 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 38.4 |
| 배당성향 | 11.8 | 14.3 | 15.8 | 13.9 | 25.0 |
| 5년 평균 시가배당률 | 2.6 | ||||
*시가배당률 : 주당 배당금 / 결산일 종가
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