아세아제지는 창조적인 사고와 진취적인 행동으로 기업의 지속 가능한 성장을 추구하며
이러한 노력을 통해 고객 만족, 구성원과 협력사의 성장, 주주이익의 극대화, 사회의 행복,
그리고 국가 경제 및 인류사회에 공헌하는 기업이 되는 것을 목표로 합니다.
아세아제지는 본 헌장에 따라 전문적이고 독립적인 이사회의 구성과 활동을 지원하고
이사회를 통해 경영진의 책임경영을 감독하여 건전한 지배구조를 확립하며,
전체 주주와 이해관계자의 이익을 균형 있게 중시하는 기업이 되고자 합니다.
기업지배구조 헌장은 AdobeReader 7.0 이상 버전으로 보실 수 있습니다.
아세아제지는 아세아제지 경영이념을 기본으로 혁신과 변화를 지속함과 동시에
주주, 이해관계자의 이익보호와 사회적 책임을 이행하며,
기업경영의 지배구조를 명확한 원칙에 따라 적법하고 투명하게 구성하여 운영하고 있습니다.
아세아제지 기업지배구조와 관련한 내용은 본 보고서 외에도 사업보고서 등을 통해서 공개되어 있습니다.
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아세아제지 감사의 직무규정은
감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록
그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 합니다.
감사의 직무수행기준과 절차에 관해
법령이나 정관 등에 별도로 정한 것이 없을 경우,
본 규정에 의거하여 준용합니다.
감사의 직무규정은 AdobeReader 7.0 이상 버전으로 보실 수 있습니다.
아세아제지 내부회계 관리규정은
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 및 동법 시행령 제9조,
외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조가 정하는 바에 따라
회사의 내부회계관리제도를 설계·운영·평가·보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여
합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계·운영함으로써
재무제표 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 합니다.
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| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 아세아(주) | 최대주주 | 보통주 | 4,226,310 | 47.19 |
| (주)부국레미콘 | 계열사 | 보통주 | 91,000 | 1.02 |
| 이윤무 | 미등기임원 | 보통주 | 71,000 | 0.79 |
| 이인범 | 등기임원 | 보통주 | 55,120 | 0.62 |
| 이지현 | 기타 | 보통주 | 6,660 | 0.07 |
| 이현범 | 기타 | 보통주 | 6,580 | 0.07 |
| 계 | 4,456,670 | 49.76 | ||
| 총발행주식수 | 8,956,502 | 100.00 | ||
| 성명 | 아세아(주) |
|---|---|
| 사업자등록번호 | 220-81-23120 |
| 주소(본점소재지) | 서울특별시 강남구 논현로 430 |
| 대표이사 | 이훈범, 오기호 |
| 구분 | 연결기준 | 별도기준 |
|---|---|---|
| 자산 | 3,272,086 | 427,350 |
| 부채 | 1,291,991 | 27,801 |
| 자본 | 1,980,095 | 399,548 |
| 매출액 | 2,115,887 | 28,550 |
| 영업이익 | 240,395 | 17,880 |
| 당기순이익 | 175,601 | 16,824 |
(단위 : 주, %)
| 구분 | 의결권주식수 | 결과 | 찬성 | 비율 | 반대/기권 | 비율 | 행사주식수 | 참석률¹⁾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 재무제표 | 8,426,710 | 가결 | 5,790,873 | 99.5 | 31,152 | 0.5 | 5,822,025 | 23.5 |
| 2호 | 정관 일부 변경 | 8,426,710 | 가결 | ||||||
| 2-1호 | 주식(액면)분할 | 8,426,710 | 가결 | 5,818,833 | 99.9 | 3,192 | 0.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 2-2호 | 이사회 운영 | 8,426,710 | 가결 | 5,814,254 | 99.9 | 7,771 | 0.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3호 | 이사 선임 | 8,426,710 | 가결 | ||||||
| 3-1호 | 사내이사 이인범 | 8,426,710 | 가결 | 5,757,738 | 98.9 | 64,287 | 1.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3-2호 | 사내이사 이현탁 | 8,426,710 | 가결 | 5,801,489 | 99.6 | 20,536 | 0.4 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3-3호 | 사내이사 이창호 | 8,426,710 | 가결 | 5,808,181 | 99.8 | 13,844 | 0.2 | 5,822,025 | 23.5 |
| 3-4호 | 사외이사 유완희 | 8,426,710 | 가결 | 5,813,815 | 99.9 | 8,210 | 0.1 | 5,822,025 | 23.5 |
| 4호 | 감사 선임 | 4,063,843 | 가결 | ||||||
| 4-1호 | 감사 윤상돈 | 4,063,843 | 가결 | 1,451,062 | 99.4 | 8,096 | 0.6 | 1,459,158 | 82.7 |
| 5호 | 이사 보수한도 | 8,426,710 | 가결 | 5,686,093 | 97.7 | 135,932 | 2.3 | 5,822,025 | 23.5 |
| 6호 | 감사 보수한도 | 8,426,710 | 가결 | 5,371,765 | 92.3 | 450,260 | 7.7 | 5,822,025 | 23.5 |
| 합계 | 13.1 | ||||||||
1)지배주주 및 특수관계자 외 주주참석률을 의미합니다.
아세아제지는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며,
따라서 주총과 관련해서 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.
상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한
발행주식총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는
임시주주총회 소집을 청구할 수 있습니다.
상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한
발행주식총수의 1.0% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는
직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을
주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나
상법 시행령 제 12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는,
이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다.
주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며,
주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.
※ 내부처리절차 : 주주제안 접수(서류, e-mail) → 주주제안 자격확인(보유주식, 기간) →
이사회보고 → 주주총회 소집공고(주주제안 포함) → 주주총회 개최
※ 업무담당자 ir_002310@asiapaper.co.kr [031-8086-8611]
(단위 : 원, %)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 | 5,373,901,200 | 6,269,551,400 | 8,060,851,800 | 8,956,502,000 | 16,179,283,200 |
| 주당배당금 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,920 |
| 시가배당률 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 4.6 |
| 액면배당률 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 38.4 |
| 배당성향 | 11.8 | 14.3 | 15.8 | 13.9 | 25.0 |
| 5년 평균 시가배당률 | 2.6 | ||||
*시가배당률 : 주당 배당금 / 결산일 종가
| 평가년도 | ESG 등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | B | B | C | B |
| 2020년 | B | C | B | B |
| 2021년 | B | C | B+ | B |
| 2022년 | C | C | B+ | D |
| 2023년 | C | B | B+ | D |
*한국기업지배구조원(KCGS) ESG 평가모형 기준
개인정보처리방침
아세아제지(주)(이하 ‘회사’)는 개인정보 보호법 제30조 및 표준개인정보보호지침에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립하여 공개합니다. 1. 개인정보의 처리목적 회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보(이메일주소)를 처리하고 있으며, 다음의 목적 이외의 용도로는 이용하지 않습니다. - 제품문의, 채용문의, 재활용 및 환경 문의, 사이버 신문고 등 고객 문의에 대한 피드백 제공 및 관리 2. 개인정보의 처리 및 보유기간 ① 회사는 정보주체로부터 개인정보를 수집하고 동의한 개인정보는 별도 설정한 보유, 이용기간 또는 관련 법령이 나 지침에 따른 개인정보 보유, 이용기간 내에서만 개인정보를 처리, 보유합니다. ② 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다. ※ 당사는 개인정보(이메일주소)를 수집, 보유하지 않으며 컴포넌트를 통해 담당자에게 송신하여 문의에 대한 피드백 용도로만 사용합니다. 단 피드백 용도로 사용하기 위해 보유하는 기간은 개인정보 관련 법령에 의거하여 적용됩니다. 3. 개인정보의 제3자 제공 회사는 개인정보를 보유하지 않으며, 피드백 용도의 개인정보(이메일주소)는 정보주체의 별도 동의가 있거나 법률상으로 규정되어 적용되는 경우, 예를 들어 개인정보 보호법 제17조, 18조에 해당하는 경우 외에는 제3자에게 제공하지 않습니다. 4. 정보주체와 법정대리인의 권리․의무 및 행사방법 정보주체는 회사에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다. 1. 개인정보 열람요구 2. 개인정보에 오류 등이 있을 경우 정정 요구 3. 삭제요구 4. 처리정지 요구 ※ 14세 미만 아동의 경우 법정대리인이 아동의 개인정보를 조회하거나 수정할 권리, 수집 및 이용 동의를 철회할 권리를 가집니다. 5. 처리하는 개인정보 항목 회사는 제품문의, 채용문의, 재활용 및 환경관련 문의, 사이버 신문고등에서 ‘이메일주소’를 입력하도록 규정하고 있으나 문의에 대한 피드백 용도로만 사용하며, 입력된 정보를 수집하지 않습니다. 6. 개인정보의 파기 ① 회사는 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다. ② 회사는 다음의 방법으로 개인정보를 파기합니다. - 전자적 파일 : 파일 삭제 및 디스크 등 저장매체 포맷 - 수기(手記) 문서 : 분쇄하거나 소각 ※ 당사는 개인정보를 수집하지 않으므로 개인정보에 대한 파기행위가 이루어지지 않습니다. 7. 개인정보의 안전성 확보조치 회사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다. - 관리적 조치 : 내부관리계획 수립․시행, 직원․종업원 등에 대한 정기적 교육 - 기술적 조치 : 개인정보에 대한 접근제한 관리, 백신소프트웨어 등 보안프로그램 설치 - 물리적 조치 : 전산서버실 등의 출입통제 8. 개인정보 자동 수집 장치의 설치∙운영 및 거부에 관한 사항 ① 회사는 ‘쿠키(cookie)’ 등 인터넷 서비스 이용 시 자동 생성되는 개인정보를 수집, 운영 하지 않습니다. 9. 개인정보 처리방침 변경 본 개인정보 처리방침은 2019년 10월 23일부터 적용됩니다.