제64기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제64기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금), 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) 시화공장 관리동 3층 강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항
제 1 호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 600원
(액면배당율 12.0%, 시가배당율 2.0%)
제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 3명)
제 2-1호 : 사내이사 이훈범 선임의 건
제 2-2호 : 사내이사 이현탁 선임의 건
제 2-3호 : 사내이사 이창호 선임의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 대한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 증인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 행사 안내
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립니다.
가. 전자투표 : 인터넷 http://evote.ksd.or.kr, 모바일 http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 10일(화)~2020년 3월 19일(목)
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
- 단, 3월 19일은 오후 5시까지 가능
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사
라. 주주 확인용 공인인증서 종류: 증권거래 전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서
마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자
투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 및 문의처
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),대리인 신분증
- 문 의 처 : 031-8086-8612
2020년 2월 28일
서울특별시 강남구 논현로 430
아세아제지주식회사
대표이사 이 인 범