제53기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제17조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2009년 3월 20일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 대회의실
3. 회의목적사항 《보고 안건》 영업보고 감사보고 외부감사 선임 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제53기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 기타사항 - 제53기 배당은 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2009년 3월 4일
아세아제지주식회사 대표이사 이 창 무 (직인생략)
※ 소집통지문 및 제무제표 화일 첨부 | |
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