제 62기 정기 주주총회 소집 통지공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제62기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로 231[아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당]
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 · 영업보고
나. 의결사항
제 1 호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결재무제표 승인의 건
- 현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 450원(액면대비 9%)
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) [별첨 1]
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) [별첨 2]
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 금번 당사 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니
다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통
해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 13일(화) ~ 2018년 3월 22일(목)
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류
증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
6. 주주총회 참석시 준비물 및 문의처
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)
대리인 신분증
- 문 의 처 : 031-8086-8612
서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
아세아제지주식회사
대표이사 사장 이 인 범 (직인생략)
※ 소집통지서 첨부.