제 61기 정기 주주총회 소집 통지공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 회사 정관 제17조에 의하여 제 61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2017년 3월 17일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) 아세아타워 1층 대강당
3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 · 영업보고 나. 의결사항 제 1 호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 500원(액면대비 10%) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 및 문의처 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 대리인 신분증 - 문 의 처 : 031-8086-8612 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
아세아제지주식회사 대표이사 사장 이 인 범 (직인생략)
※ 소집통지서 첨부. | |
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