| 제 60기 정기 주주총회 소집 통지공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) 아세아타워 1층 대강당
3. 회의 목적사항 가. 보고안건 : 감사보고 · 영업보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있 습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 주주인감 증명서, 대리인 신분증
7. 문의사항 : 031-8086-8612 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
아세아제지주식회사 대표이사 박 원 희 (직인생략)
※ 소집통지서 첨부. | |
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