| 제 59기 정기 주주총회 소집 통지공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 11시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) 아세아타워 1층 대강당 3. 회의의 목적사항 가. 보고안건 : 감사보고 · 영업보고 · 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당금 예정 : 보통주 1주당 현금 450원(액면대비 9%) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 있는 실질주주께서는 첨부파일의 <의사표시 통지서>에 의해 우편 및 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2015년 3월 15일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.or,kr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 10일∼2015년 3월 19일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
2015년 3월 10일 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
아세아제지주식회사 대표이사 박 원 희 (직인생략)
※ 소집통지서 첨부. | |
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