| 제58기 정기 주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조, 제522조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제58기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최함을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) [아세아타워 1층 대강당]
3. 회의의 목적사항 〈보고안건〉감사보고, 영업보고 〈부의안건〉 제 1 호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 ※ 이익배당 예정내용(배당금) : 보통주 1주당 현금 400원(액면대비 8%) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 경영참고사항 등의 비치 상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감 증명서, 대리인 신분증
7. 문의사항 : 031-8086-8612
서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
아세아제지주식회사 대표이사 박 원 희 (직인생략)
※ 소집통지서 첨부. | |
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