제57기 정기 주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의하여 제57기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) 아세아타워 1층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항
제 1 호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인
제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률
제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권
을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권
행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석
하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할
수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주총참석장, 신분증
-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),
대리인의 신분증
7. 기타사항
-제57기 배당은 현금 12%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로
통지.
-주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
8. 문의사항 : 031-8086-8612
2013년 3월 6일
아세아제지주식회사
대표이사 박 원 희(직인생략)
※ 소집통지문 화일 첨부.