제56기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2012년 3월 23일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 대강당
3. 회의목적사항
《보고 안건》
영업보고, 감사보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제56기(2011년1월1일 ~ 2011년12월31일)
대차대조표(재무상태표),손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4 .경영참고사항 : 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을
당사의 본사에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여
조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접
행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의
5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할
경우에는 자본시장과금융투자업에관법률 제314조 제5항 및 제6항에
의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 제56기 배당은 현금 6%를 예정하고 있으며,
주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2012년 3월 8일
아세아제지주식회사
대표이사 이 재 홍 (직인생략)
※ 소집통지문 및 재무제표 화일 첨부