제 63기 정기 주주총회 소집 통지공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제63기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706)
[아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당]
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항
제 1 호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 750원
(액면배당율 15.0%, 시가배당율 2.4%)
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 1]
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) [별첨 2]
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에
에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 우리
회사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 대리 행사할 수 없게 되
었습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를
하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자
투표와 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기
로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에
서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을
행사하실 수 있음을 알려드립니다.
가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 5일(화) ~ 2019년 3월 14일(목)
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사
- 주주 확인용 공인인증서의 종류
증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 및 문의처
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)
대리인 신분증
- 문 의 처 : 031-8086-8612
서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
아세아제지주식회사
대표이사 사장 이 인 범 (직인생략)
※ 소집통지서 첨부.