제 68 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거, 제68기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 22일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706), 아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당

              ※ 이사회 결의로 불가피한 상황 발생 시 일정·장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 68 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 1,920원(액면배당률 38.4%, 시가배당률 4.6%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 1]

제2-1호 의안 : 주식(액면)분할 관련 변경(제5조, 제6조, 제8조의2, 제14조의2, 제15조)

제2-2호 의안 : 이사회 운영 관련 변경(제30조의2, 제37조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) [별첨 2]

제3-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이현탁 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이창호 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 유완희 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) [별첨 3]

제4-1호 의안 : 상근감사 윤상돈 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항(영업보고서)을 우리 회사의 본점 등에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

○인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ○모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간

- 2024년 3월 12일(화) 오전 9시 ～ 2024년 3월 21일(목) 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날(2024년 3월 12일)은 오전 9시부터 가능하며 마지막 날(2024년 3월 21일)은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2024년 2월 28일

서울특별시 강남구 논현로 430

아 세 아 제 지 주 식 회 사

대표이사 유 승 환, 이 현 탁